Concorde Capital: Кража денег на американской фондовой бирже

Прежде чем начать свой мошеннический проект Private FX (Forex Trend 2.0) в 2015 году, Игорь Мазепа и его компания Concorde Capital были вовлечены в большой международный скандал с судебным процессом в США. Группа украинских хакеров взломала сервера пресс релизов и воровала новостные финансовые ленты и  важные финансовые новости. Хакеры передавали (продавали) инсайдерскую информацию трейдерам и финансовым компаниям.

В результате использования инсайдерской информации, нарушителями была получена незаконная прибыль в размере 100 миллионов долларов.

По результатам следственных действий выяснилось, что в аферу с инсайдами были вовлечены несколько хакеров и десяток финансовых компаний и трейдеров. В том числе и компании аффилированные с Concorde Capital.

Компания, о которой идет речь — Concorde Bermuda Ltd. Которая столкнулась с обвинениями в мошенничестве со стороны «Комиссии по ценным бумагам и биржам США» (SEC). Concorde Bermuda является частью Concorde Capital Group. Еще одна компания Concorde Capital Partners была уличена  в краже 1 миллиона долларов через фирму-прокладку Джаспен. Jaspen Capital — это компания, которая принимала участие в торговле CFD через несколько онлайн-брокеров, а сделки, совершенные фирмой, регулятор счел подозрительными, поскольку они совершались раньше чем выходили официальные новости по торгуемым эмитентам. По результатам следствия SEC было выяснено, что хакеры получили несанкционированный доступ к новостным службам пресс релизов Newswire.

Ниже представлена ​​решение SEC в суде Нью-Джерси, США, против 32 хакеров и трейдеров. Компания Concorde Bermuda включена в список правонарушителей.

https://www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf

Чем закончилась эта история для Concorde

… Не признавая или отрицая обвинения Комиссии (SEC), Конкорд согласился с решением суда, предписывающее ему нарушение статью 10 (b) Закона о биржах ценных бумаг … и признает решение суда выплатить $4,2 млн. штрафа

https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2016/lr23458.htm

Говоря простым языком, компания Concorde Capital не смогла опровергнуть решение SEC и предпочла выплатить $ 4,2 миллиона, чтобы замять скандал.

Полная информация о Игоре Мазепе

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *