Рейдерская атака Игоря Мазепы. Попытка украсть участок земли стоимостью 3.7 млрд. грн

Участок площадью 113,5 гектаров на берегу Днепра в престижном районе Киева
История земельного участка площадью 113,5 гектаров в престижном районе Киева
  1. В марте 2007 году Киевская власть продала на аукционе этот участок фирме «Баски плюс-2004» за 999 млн грн (олигарх Дмитрий Фирташ)
  2. В ноябре 2007 года фирма «Баски плюс-2004 год» получила кредитную линию «Родовид Банка» на сумму 3.7 млрд. грн под залог этих 113,5 гектаров. В следующем году грянул кризис и в начале 2009 года заемщики прекратили прекратили выплачивать кредит банку. Как следствие, «Родовид Банк»  отсудил спорный земельный участок
  3. 19 декабря 2017 года Правление Нацбанка Украины ликвидирует «Родовидбанк»
Киев, р-он Оболонь. Одна из немногих рекреационных зон на берегу Днепра
Декабрь 2017. Серия фиктивных продаж через фирмы прокладки Игоря Мазепы

Захват имущества «Родовид Банка» начался в декабре 2017 года и проходил в несколько этапов. 13 декабря 2017, несмотря на наложенный арест, якобы в результате публичных торгов исполнительной службы Оболонского района Киева, участок был продан кипрскому оффшору. Через неделю, 21 декабря, частный нотариус, зарегистрировала за этим оффшором право собственности.

    1. Первая продажа. 21 декабря собственником земельного участка стала кипрская компания NEBOT HOLDINGS LIMITED . Продажа якобы зарегистрировала нотариус Инна Авершина . Как женщина пояcнила правоохранителям, у нее были похищены электронные цифровые ключи.
    2. Вторая продажа. Уже 28 декабря регистратор КП «Нежинское междугородное бюро технической инвентаризации» Александр Антипенко удостоверил регистрацию участка на Кипрский оффшор STILEMAX INVESTMENT LIMITED.
    3. Третья продажа. 29 декабря Александр Антипенко удостоверил регистрацию участка по днепропетровской  ООО «Финансовая компания Аттал» .
Рейдерский захват Игоря Мазепы

После того как Печерский районный суд города Киева арестовал участок, он все равно сменил владельца. Фонд гарантирования вкладов физических лиц не сообщил наименование нового владельца, однако нам удалось получить выписку из реестра прав на недвижимое имущество и публичную кадастровую карту. 26 января 2018 года новым владельцем стала фирма «Инвестиционная долина» (ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА») принадлежащая Игорю Мазепе. Регистрацию совершил представитель Киевского филиала КП «Регистрация недвижимости и бизнеса» Константин Гребенюков.

OOO «Инвестиционная долина» Код ЕГРПОУ: 41841472 Дата регистрации: 2018-01-26

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮО — ГР. УКРАЇНИ МАЗЕПА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 02 ЛИПНЯ 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Открывая ногой дверь Президента

Наглая и цинична афера Игоря Александровича Мазепы не могла пройти без поддержки в самых верхах властных эшелонов.

В 2016 году журналисты программы «Схемы» зафиксировали Игоря Мазепу в Администрации Президента Петра Порошенко.

«Также под офисом президента несколько раз мы встретили бизнесмена Игоря Мазепу, гендиректора инвестиционной компании Concorde Capital. Интернет-издание «Украинская правда» в одной из статей утверждает, что Мазепа влияет на кадровые назначения в стране из-за Бориса Ложкина, главы Администрации президента»,  — говорилось в материале «Схем»

В компании «Инвестиционная долина» отказались от комментариев относительно получения в собственность участка в 113,5 гектаров на Оболони.

Восстановление справедливости

7 февраля 2018 на сайте Фонда была опубликована информация, что земельный участок, площадью более 113,5 га было возвращен в собственность АО «Родовид Банк».

Никто не наказан
  1. Во-первых, неизвестно почему нотариусы могут перерегистрировать любое имущество, даже если на это имущество наложен арест. Такая ситуация не единичная, а от таких действий часто страдают украинские предприниматели.
  2. Во-вторых, возникают обоснованные сомнения относительно способности Фонда отслеживать все свое имущество.Ведь в Фонде только через месяц после похищения участка сообщили об этом.
  3. В-третьих, так и не выяснена роль покупателей этого участка и понесут «покупатели» какое-то наказание.
По материалам: vykryvach.com.ua

 

Скам Игоря Мазепы: Private FX — Forex Trend 2.0

В 2015 году компания Игоря Мазепы Concorde Capital основала форекс-брокер Private FX, который стал техническим преемником скандально разорившейся финансовой пирамиды Forex Trend Limited, созданной арестованным финансовым преступником Павлом Крымовым еще в далеком 2011 году.

Преамбула

Фактически, новая компания Private FX использовала базу данных клиентов, платформу веб-сайта и систему «брокер» Forex Trend Ltd, которая столкнулась с серьезными проблемами с платежами осенью 2014 года.

Как утверждала компания Forex Trend, выполнение торговых операций на финансовом рынке обеспечила Skopalino Finance Ltd, зарегистрированная в офшорной зоне Кипре Павлом Крымовым.

Главная страница сайта Forex Trend, представляющая Skopalino Finance в составе группы Forex Trend Group
Skopalino is named Liquidity provider for Forex Trend by Pavel Krymov, its director

In January 2015, the New Zealand offshore Forex Trend Ltd has completely stopped operating and paying investors without any notice and took off with all its customers’ money. The website itself remained activ until October 2016 and kept recievieng deposits of the new clients coming across accidentaly into the pocket of Krymov.

Warning of the New Zealand financial regulator FMA:

Beware of Forex trend limited 

More info about Forex Trend scam:

https://www.financemagnates.com/forex/regulation/forex-trend-exposed-what-happened-to-those-client-funds/

Light at the end of the tunnel

The desperate investors community was starving for the least information about company’s future. Meanwhile, the blogers controlled by Pavel Krymov began popularizing a rescue plan. The Igor Mazepa’s Concorde Capital was supposed to become an investor and to start a new high standart Forex Broker called Private FX. Forex Trend clients were offered to raise their money and transfer their balances to the Private FX by depositing the equvalent value in dollars to get the double amount in use.

For example, to get back $10 000, the investor had to deposit in the new company $10 000 more . Thus the client would have already $20 000 balance, however, that amount could be used only for tranding or investment, withdrawal could be possible only after 12-15 months of hold.

The business reputation of Mazepa’s Concorde Capitale was the main point to gain the trust of investors to the new company Private FX.

Подробнее о связи Игоря Мазепы с Павлом Крымовым

Start of Forex Trend 2.0
Official press release on the Concorde Capital’s website

In December 2015, the new company was registered in the Offshore of St. Vincent and the Grenadines as Private Innovative Society Ltd. ( registration number 22942 IBC 2015); Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Meet Alexander Bykov, CEO of Private FX and financial adviser of Igor Mazepa in Concorde Capital, working previousely in Saxo Bank

 

Alexander Bykov (Bykovs), CEO of Private FX

The information about Igor Mazepa’s 100% stake in the capital of the Private FX was publicly confirmed by CEO PrivateFX Alexander Bykov at the investors meeting in Kyiv in May 2016.

Despite the new company name, the «liquidity provider» has still remained the same: Scopalino Finance of Pavel Krymov. The only difference was the Igor Mazepa’s cover.

Провайдер ликвидности Scopalino Finance

Such international brokers as LMAX, ADS Securities and Exante have been also specified as liquidity providers on Private FX webstite. All this information could not be confirmed.

Домашняя страница PrivateFX www.privatefx.com

In the course of the marketing company, the management of the financial pyramid spared no in advertising their business. Two months only after the company opening, achieve in the Forex market gets a Cup in the nomination “Best broker of the world” from the Academy Masterforex-V (standing media partner of Krymov)

Dozens of affiliated blogs and internet media published the fake reviews and attracted the new investors by the «revolutionary financial instruments»

Crash

To be attractive for investors, the company demonstrated constant profit for investors at its start.
The reason for those impressive profits was always the same: Most of investment PAMM-accounts were created and cooked by the company itself, beeing only the numbers on the screen. All the top traders making weekly 2-5% profit were not available for contact.

For the individual trading, the company did not pass the orders through into the interbank market. They was just offsetting traders longs and shorts against one and other.

To payout the investors, Private FX needed a constant flow of new funds. The bubble grew up until the August 2016. At the time for the first «hold releases» the investors began reporting the first withdraw issues and delays. The firm of Igor Mazepa started to «drop down’ the profitable PAMM accounts and indices in order to reduce ogligations and withdrawal. This helped just for the limited time. However, the marketing actions kept the project afloat for a few more months. Paid blogers and media did their job.

In September 2016 the PrivateFX became the General sponsor of the 17th international investment show, which was held in Guangzhou. In accordance with the results of the exhibition, the company received the award in the nomination “Best investment product”. In November 2016 PrivateFX became the General sponsor of Financial Expo In Moscow (http://en.financialexpo.ru/)

CEO Alexander Bykov( left) and Managing partner Roman Karaulov (right) on the Financial Expo in Moscow. Those men have implemented the scam schemes in Mazepa’s Private FX

Some of clients could still recieve small payments until the March 2017, though.

In April 2017 Igor Mazepa has made a technical sale of Private FX to the uknown front company Prime Broker , without having closed the obligations to investors for almost $18 Millions. As of March 2018, the website of Prime Broker (primebroker.pro ) is no longer accessible either.
Result
As of March 2018, the website PrivateFX.com is off,
the investors can’t acces the site,
the estimated unpaid debt of Igor Mazepa is about $18 millions.

Latest Press release of Igor Mazepa regarding Private FX situation:

Feb.15, 2018
As a shareholder I am expecting the full information about the acivity of Private FX and its management in the year 2016….

This release (below in Russian) has been removed from Mazepa’s site on the following day.

Пресс релиз

Отношения между Игорем Мазепой и мошенником Павлом Крымовым

Компания Scopalino Finance переименована в Concorde Investments

Пресс-релиз на официальном сайте Concorde Capital от февраля 2017 года

Пересс релиз на сайте concorde.ua (уже удален)

Официальное уведомление о штрафе Павлу Крымову. В ноябре 2017 года Крымов по-прежнему упоминается как акционер Skopalino Finance!!

Штраф Крымову в $10 000

Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/decisions/46355/?uuid=10012018224730

Приостановление действия лицензии Concorde Investment

В Concorde Сapital утверждают, что приостановка лицензии связана с изменениями в менеджменте Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Однако, это означает, что Мазепа и Крымов попросту заметают следы.

Все это доказывает, что Павел Крымов остается близким партнером Игоря Мазепы. Оба украли десятки миллионов долларов у клиентов PrivateFX. Несмотря на сотни претензий, Игорь Мазепа остается безнаказанным из-за его тесной дружбы с президентом Украины Петром Порошенко.

Concorde Capital: Кража денег на американской фондовой бирже

Прежде чем начать свой мошеннический проект Private FX (Forex Trend 2.0) в 2015 году, Игорь Мазепа и его компания Concorde Capital были вовлечены в большой международный скандал с судебным процессом в США. Группа украинских хакеров взломала сервера пресс релизов и воровала новостные финансовые ленты и  важные финансовые новости. Хакеры передавали (продавали) инсайдерскую информацию трейдерам и финансовым компаниям.

В результате использования инсайдерской информации, нарушителями была получена незаконная прибыль в размере 100 миллионов долларов.

По результатам следственных действий выяснилось, что в аферу с инсайдами были вовлечены несколько хакеров и десяток финансовых компаний и трейдеров. В том числе и компании аффилированные с Concorde Capital.

Компания, о которой идет речь — Concorde Bermuda Ltd. Которая столкнулась с обвинениями в мошенничестве со стороны «Комиссии по ценным бумагам и биржам США» (SEC). Concorde Bermuda является частью Concorde Capital Group. Еще одна компания Concorde Capital Partners была уличена  в краже 1 миллиона долларов через фирму-прокладку Джаспен. Jaspen Capital — это компания, которая принимала участие в торговле CFD через несколько онлайн-брокеров, а сделки, совершенные фирмой, регулятор счел подозрительными, поскольку они совершались раньше чем выходили официальные новости по торгуемым эмитентам. По результатам следствия SEC было выяснено, что хакеры получили несанкционированный доступ к новостным службам пресс релизов Newswire.

Ниже представлена ​​решение SEC в суде Нью-Джерси, США, против 32 хакеров и трейдеров. Компания Concorde Bermuda включена в список правонарушителей.

https://www.sec.gov/litigation/complaints/2015/comp-pr2015-163.pdf

Чем закончилась эта история для Concorde

… Не признавая или отрицая обвинения Комиссии (SEC), Конкорд согласился с решением суда, предписывающее ему нарушение статью 10 (b) Закона о биржах ценных бумаг … и признает решение суда выплатить $4,2 млн. штрафа

https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2016/lr23458.htm

Говоря простым языком, компания Concorde Capital не смогла опровергнуть решение SEC и предпочла выплатить $ 4,2 миллиона, чтобы замять скандал.

Полная информация о Игоре Мазепе

 

Павел Крымов. Бизнес партнер Игоря Мазепы

Павел Крымов

Павел Крымов (известный как Павло Крымов, Павел Кременцев, Якименко) в настоящее время находится в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Уроженец города Запорожье на Украине, в процессе становления криминальной карьеры он переезжает из страны в страну. Его подозревают и обвиняют в том, что он является организатором и бенефициаром более сорока мошеннических проектов и финансовых пирамид. По предварительным оценкам, жертвами мошенника стали сотни тысяч граждан Украины, России, Казахстана, Беларусь а также ряда европейских государств и стран Азии.

Более $29 миллионов средств клиентов были лично присвоены Павлом Крымовым в 2015 году в результате его самой длинной и самой масштабной аферы Forex Trend, которая работала под видом форекс-брокера и привлекала в управление средства клиентов в 2011-2015 годах.

Самые громкие и масштабные финансовые пирамиды Крымова

  • Questra World
  • A.G.A.M.
  • Forex Trend
  • Panteon Finance
  • Private FX (Forex Trend 2.0)
  • Prime broker
  • Solvena.

В целях манипулирования общественным мнением и сообществом инвесторов, Крымов создал целую сеть интернет-блогов и форумов. В 2014 году он стал владельцем большого русскоязычного интернет-форума MMGP.RU, где продвигал свои проекты с использованием нескольких поддельных учетных записей.

Несколько лет назад, несмотря на множество прямых доказательств его вины и благодаря многократным взяткам, Павел Крымов мог избежать уголовного наказания в Украине. Однако из-за постоянных обращений к государственным органам и растущих жалоб от обманутых инвесторов, Крымов был вынужден бежать и укрываться в Риге (Латвия), где зарегистрировал очередную финансовую пирамиду Solvena, основанную на легенде криптовалютного фонда.

6 февраля 2018 года, в аэропорте Шереметьево, Павел Крымов был задержан московской полицией по просьбе уголовной полиции Казахстана. Департамент внутренних дел г. Алма-Аты РК инкриминирует ему дела по ст. 190 ч. 4 Уголовного кодекса Казахстана (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает срок наказания до 10 лет лишения свободы.